中国玻纤股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600176 证券简称：中国玻纤 编号：2015-006

中国玻纤股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年1月26日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2015年1月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

全体与会董事一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司名称及股票简称的议案》；

为满足公司未来发展需要，拟将公司名称由“中国玻纤股份有限公司”变更为“中国巨石股份有限公司”，同时公司的英文名称由“CHINA FIBERGLASS CO., LTD”变更为“CHINA JUSHI CO., LTD”。如果公司名称完成上述变更，则申请将公司的股票简称进行相应变更，由“中国玻纤”变更为“中国巨石”，股票简称变更还需获得上海证券交易所审批同意。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

为满足公司发展需要，拟将公司经营范围由“新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理”变更为“新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。（涉及行政许可的凭许可证经营）”（最终以工商行政管理部门登记的经营范围为准）。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司名称、经营范围将进行变更，需对《中国玻纤股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，具体如下：

鉴于公司名称发生变更，修改后的章程名称将改为《中国巨石股份有限公司章程》。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于增加2015年度第一次临时股东大会临时提案的议案》。

经公司股东中国建材股份有限公司提议，同意将本次会议审议通过的《关于变更公司名称及股票简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案，提交于2015年2月6日召开的公司2015年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会